Bộ Công Thương cho biết trong tháng 8 sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, kim cương, đá quý, nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
Nói với VnExpress, ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương), cho biết kế hoạch kiểm tra chuyên đề các doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý được ban hành ngày 15/7 theo đề nghị của Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).
Doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý được hiểu là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vàng trang sức, kim cương và các loại đá quý, gồm mua bán, chế tác, gia công và phân phối các sản phẩm này.
Ông Hùng cho hay, theo yêu cầu của Cục Phòng, chống rửa tiền, lực lượng quản lý thị trường phải kiểm tra tối thiểu 3 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý. Trên cơ sở đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng kế hoạch, dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp ở TP Hà Nội, trong tháng 8.
"Đây là kiểm tra theo chuyên đề, không phải kiểm tra đột xuất với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm", ông Hùng cho biết.
Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề sẽ được gửi cho doanh nghiệp để họ chuẩn bị trước hồ sơ tài liệu cung cấp, khi đoàn kiểm tra đến làm việc.
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa... Với vàng trang sức có gắn đá quý, đoàn kiểm tra sẽ xem xét tổng thể sản phẩm để đánh giá, xử lý theo thẩm quyền.
Một số sản phẩm kim cương được trưng bày tại cửa hàng PNJ ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trang
Thị trường vàng trang sức, đá quý và kim cương gần đây thu hút sự chú ý sau khi cơ quan công an liên tiếp điều tra các vụ án liên quan đến buôn lậu kim cương. Nhiều cửa hàng tạm ngừng hoạt động hoặc hạn chế thu mua lại kim cương.
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Cơ quan điều tra đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá gần 69 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2022-2024, các đối tượng đã nhập lậu khoảng 3.400 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc), tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng. Số kim cương này bị cáo buộc được hợp thức hóa bằng hồ sơ thu mua từ khách hàng, sau đó đưa qua đơn vị kiểm định của SJC trước khi nhập kho và phân phối vào hệ thống bán lẻ. Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng.